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Pessoa

PHILIPPE DE OLIVEIRA LEONARDI

***.704.848-**

Empresas vinculadas

SANTA LUZIA COMERCIO E EXTRACAO DE MINERIOS SA

50.551.986/0001-66

INNOVACARB INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

41.109.045/0001-86

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

PHILIPPE DE OLIVEIRA LEONARDI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PHILIPPE DE OLIVEIRA LEONARDI
CPF: ***.704.848-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTA LUZIA COMERCIO E EXTRACAO DE MINERIOS SA 50.551.986/0001-66Ativa	Conselheiro de Administração	28/07/2023	Ver empresa
INNOVACARB INDUSTRIA E COMERCIO S.A. 41.109.045/0001-86Ativa	Conselheiro de Administração	26/01/2023	Ver empresa
SOLVO CONSULTORIA E FABRICACAO LTDA 47.200.545/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	19/07/2022	Ver empresa
OPA COMERCIO DE CALCADOS LTDA 34.639.300/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	23/08/2019	Ver empresa
SOLVOCON SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA 17.636.109/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	15/02/2013	Ver empresa
MODAKI - COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 11.298.450/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	16/09/2009	Ver empresa

Razão social

SANTA LUZIA COMERCIO E EXTRACAO DE MINERIOS SA

50.551.986/0001-66

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

28/07/2023

Razão social

INNOVACARB INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

41.109.045/0001-86

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

26/01/2023

Razão social

SOLVO CONSULTORIA E FABRICACAO LTDA

47.200.545/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2022

Razão social

OPA COMERCIO DE CALCADOS LTDA

34.639.300/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2019

Razão social

SOLVOCON SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA

17.636.109/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2013

Razão social

MODAKI - COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

11.298.450/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.