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Pessoa

PHILIPPE CAMPOS MARQUES SOARES

***.694.036-**

Empresas vinculadas

DIAMANTE BRANCO MINERACAO LTDA

48.763.980/0001-00

FORT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

54.756.446/0001-70

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

PHILIPPE CAMPOS MARQUES SOARES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PHILIPPE CAMPOS MARQUES SOARES
CPF: ***.694.036-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIAMANTE BRANCO MINERACAO LTDA 48.763.980/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	15/10/2024	Ver empresa
FORT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 54.756.446/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	16/04/2024	Ver empresa
CONTINENTAL STONES EXPORT LTDA 41.725.829/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	26/02/2024	Ver empresa
VENEZA STONES LTDA 49.704.576/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	24/02/2023	Ver empresa
SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS LTDA 15.099.596/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	24/02/2012	Ver empresa
SANTA FE ABRASIVOS LTDA 09.534.086/0001-07Ativa	Sócio	25/06/2009	Ver empresa

Razão social

DIAMANTE BRANCO MINERACAO LTDA

48.763.980/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2024

Razão social

FORT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

54.756.446/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2024

Razão social

CONTINENTAL STONES EXPORT LTDA

41.725.829/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2024

Razão social

VENEZA STONES LTDA

49.704.576/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2023

Razão social

SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS LTDA

15.099.596/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2012

Razão social

SANTA FE ABRASIVOS LTDA

09.534.086/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/06/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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