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Pessoa

PHELIPE DE CARVALHO E MELLO SPIELMANN

***.570.388-**

Empresas vinculadas

BLUEBELL INDEX SA

45.526.888/0001-39

VPB - VEEVA GESTAO DE PAGAMENTOS E BENEFICIOS LTDA

35.534.810/0001-02
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

PHELIPE DE CARVALHO E MELLO SPIELMANN

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PHELIPE DE CARVALHO E MELLO SPIELMANN
CPF
***.570.388-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

BLUEBELL INDEX SA

45.526.888/0001-39

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/03/2022

Ver empresa

Razão social

VPB - VEEVA GESTAO DE PAGAMENTOS E BENEFICIOS LTDA

35.534.810/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2019

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO SAUDECONTROLE

31.966.870/0001-43

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/10/2018

Ver empresa

Razão social

PAR 5 TECNOLOGIA S.A.

19.852.899/0001-07

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/03/2014

Ver empresa

Razão social

PAR 4 PARTICIPACOES LTDA.

19.784.884/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2014

Ver empresa

Razão social

SBC INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

12.688.019/0001-51

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/09/2010

Ver empresa

Razão social

ALLCERT - CERTIFICACOES E CONSULTORIA AGROPECUARIA LTDA

10.848.488/0001-65

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/05/2009

Ver empresa

Razão social

R.E.P. RIO EVENTOS E INCENTIVOS LTDA

07.222.000/0001-85

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2005

Ver empresa

Razão social

PAR 3 ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

05.538.015/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/02/2003

Ver empresa

Razão social

BTI - BRASIL BUSINESS TRAVEL INTERNATIONAL LTDA

01.373.743/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/08/1998

Ver empresa

Razão social

LLOYD TRADE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

67.946.319/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/1992

Ver empresa

Razão social

UNION BRIDGE REPRESENTACOES LTDA

65.082.851/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

03/04/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.