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Pessoa

PHASSAN MOHAMED ABOU ARABI

***.303.418-**

Empresas vinculadas

CONSTRUTORA L11 LTDA

07.432.344/0001-19

BASSAM REPRESENTACAO COMERCIAL SOCIEDADE LTDA

45.969.743/0001-02

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

PHASSAN MOHAMED ABOU ARABI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PHASSAN MOHAMED ABOU ARABI
CPF: ***.303.418-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONSTRUTORA L11 LTDA 07.432.344/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	14/04/2022	Ver empresa
BASSAM REPRESENTACAO COMERCIAL SOCIEDADE LTDA 45.969.743/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	08/04/2022	Ver empresa
PHASSAN REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 04.774.060/0001-12Baixada	Sócio sem Capital	09/10/2001	Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA L11 LTDA

07.432.344/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2022

Razão social

BASSAM REPRESENTACAO COMERCIAL SOCIEDADE LTDA

45.969.743/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2022

Razão social

PHASSAN REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

04.774.060/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.