Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PETER JOSE BORGES NEVES

***.870.630-**

Empresas vinculadas

ESCRITA TAX COMPLIANCE E RECUPERACAO TRIBUTARIA - LIMEIRA LTDA

53.713.722/0001-50

CONSEVEN ASSESSORIA EM CONFORMIDADE CONTABIL E FISCAL LTDA

51.425.408/0001-46

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

PETER JOSE BORGES NEVES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PETER JOSE BORGES NEVES
CPF: ***.870.630-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ESCRITA TAX COMPLIANCE E RECUPERACAO TRIBUTARIA - LIMEIRA LTDA 53.713.722/0001-50Baixada	Sócio	30/01/2024	Ver empresa
CONSEVEN ASSESSORIA EM CONFORMIDADE CONTABIL E FISCAL LTDA 51.425.408/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	14/07/2023	Ver empresa
SEVEN GESTAO CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA 44.024.188/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	26/10/2021	Ver empresa
NEVES E BACELLAR LTDA. 09.156.693/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	23/10/2007	Ver empresa
NEVES & FATORETTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA 05.879.616/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	22/07/2003	Ver empresa

Razão social

ESCRITA TAX COMPLIANCE E RECUPERACAO TRIBUTARIA - LIMEIRA LTDA

53.713.722/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2024

Razão social

CONSEVEN ASSESSORIA EM CONFORMIDADE CONTABIL E FISCAL LTDA

51.425.408/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2023

Razão social

SEVEN GESTAO CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA

44.024.188/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2021

Razão social

NEVES E BACELLAR LTDA.

09.156.693/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2007

Razão social

NEVES & FATORETTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA

05.879.616/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.