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Pessoa

PETER DERKS

***.692.328-**

Empresas vinculadas

HUBERTUS D E OUTROS

08.372.640/0004-87

PETER D. E OUTROS

47.005.549/0001-32
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

PETER DERKS

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PETER DERKS
CPF
***.692.328-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

HUBERTUS D E OUTROS

08.372.640/0004-87

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

27/06/2023

Ver empresa

Razão social

PETER D. E OUTROS

47.005.549/0001-32

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

01/07/2022

Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA AGRO-INDUSTRIAL HOLAMBRA

60.906.724/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/05/2021

Ver empresa

Razão social

MARIAN D. E OUTROS

13.248.945/0001-79

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

03/03/2020

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO RSN LTDA

34.262.624/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/07/2019

Ver empresa

Razão social

AGRICOLA DERKS LTDA

49.186.943/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2018

Ver empresa

Razão social

CLUBE ESPORTIVO HOLAMBRA II

50.790.567/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2015

Ver empresa

Razão social

MARIAN DERKS E OUTROS

22.414.374/0001-96

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

11/05/2015

Ver empresa

Razão social

PETER DERKS E OUTROS

17.122.827/0001-70

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

06/11/2012

Ver empresa

Razão social

HUBERTUS DERKS E OUTROS

17.122.967/0001-49

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

06/11/2012

Ver empresa

Razão social

AGRO DERKS LTDA

16.097.067/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/05/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.