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Pessoa

PERSIO MOURA

***.832.988-**

Empresas vinculadas

PARSEC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

14.532.909/0001-03

COTIA PACK IND. E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA

08.857.091/0001-98
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

PERSIO MOURA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PERSIO MOURA
CPF
***.832.988-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

PARSEC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

14.532.909/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2011

Ver empresa

Razão social

COTIA PACK IND. E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA

08.857.091/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2007

Ver empresa

Razão social

AERO AGRICOLA CAICARA LTDA

58.241.951/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/2006

Ver empresa

Razão social

ITU IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

58.236.902/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/05/2006

Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE AGRICOLA MAMBU LTDA

58.205.733/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/04/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.