Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PERSIO DE LUCA NETO

***.602.138-**

Empresas vinculadas

4US HOLDING PATRIMONIAL LTDA

54.216.654/0001-86

FEGHALI E DE LUCA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

18.420.920/0001-24
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

PERSIO DE LUCA NETO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PERSIO DE LUCA NETO
CPF
***.602.138-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

4US HOLDING PATRIMONIAL LTDA

54.216.654/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2024

Ver empresa

Razão social

FEGHALI E DE LUCA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

18.420.920/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2013

Ver empresa

Razão social

GRUPO FUN FACTORY COMERCIO DE FANTASIAS E ACESSORIOS LTDA

07.586.810/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2005

Ver empresa

Razão social

FEGHALI & DE LUCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

05.976.712/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2003

Ver empresa

Razão social

LUCA'S CHOPP GRILL LTDA

03.205.504/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.