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Pessoa

PERSIA DE JESUS

***.065.738-**

Empresas vinculadas

MODA KCILDA COOMERCIO DE MIUDEZAS LTDA

05.123.679/0001-20

MODA BOA COMERCIO DE PRESENTES LTDA

08.964.220/0001-47

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

PERSIA DE JESUS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PERSIA DE JESUS
CPF: ***.065.738-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MODA KCILDA COOMERCIO DE MIUDEZAS LTDA 05.123.679/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	28/01/2014	Ver empresa
MODA BOA COMERCIO DE PRESENTES LTDA 08.964.220/0001-47Inapta	Sócio sem Capital	31/01/2012	Ver empresa
MODA CONTENTE COMERCIO DE PRESENTES LTDA 07.851.332/0001-29Inapta	Sócio sem Capital	25/01/2012	Ver empresa
MINAS SUL LTP COMERCIO DE ROUPAS LTDA 08.596.304/0001-75Inapta	Sócio	27/12/2006	Ver empresa
LEVEL BETIM COMERCIO DE ROUPAS E BIJUTERIAS LTDA 08.302.533/0001-30Inapta	Sócio	01/09/2006	Ver empresa
JPG COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 04.101.175/0001-46Baixada	Sócio	01/09/2006	Ver empresa

Razão social

MODA KCILDA COOMERCIO DE MIUDEZAS LTDA

05.123.679/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2014

Razão social

MODA BOA COMERCIO DE PRESENTES LTDA

08.964.220/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2012

Razão social

MODA CONTENTE COMERCIO DE PRESENTES LTDA

07.851.332/0001-29

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2012

Razão social

MINAS SUL LTP COMERCIO DE ROUPAS LTDA

08.596.304/0001-75

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/2006

Razão social

LEVEL BETIM COMERCIO DE ROUPAS E BIJUTERIAS LTDA

08.302.533/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/2006

Razão social

JPG COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

04.101.175/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

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Renda e Impostos

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Contas bancárias

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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