Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PERSIA CRISTINA DOS SANTOS MALDONADO

***.960.938-**

Empresas vinculadas

DE BLANQUE COMERCIO LTDA

55.314.022/0001-18

LOOK THE MADAME COMERCIO DE ROUPAS LTDA

31.446.491/0001-22

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

PERSIA CRISTINA DOS SANTOS MALDONADO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PERSIA CRISTINA DOS SANTOS MALDONADO
CPF: ***.960.938-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DE BLANQUE COMERCIO LTDA 55.314.022/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	28/05/2024	Ver empresa
LOOK THE MADAME COMERCIO DE ROUPAS LTDA 31.446.491/0001-22Inapta	Sócio sem Capital	06/09/2018	Ver empresa
VICTA OPTICA LTDA 30.751.346/0001-92Inapta	Sócio sem Capital	20/06/2018	Ver empresa
CHLE OPTICAS LTDA 28.454.432/0001-91Inapta	Sócio sem Capital	18/08/2017	Ver empresa

Razão social

DE BLANQUE COMERCIO LTDA

55.314.022/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2024

Razão social

LOOK THE MADAME COMERCIO DE ROUPAS LTDA

31.446.491/0001-22

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2018

Razão social

VICTA OPTICA LTDA

30.751.346/0001-92

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2018

Razão social

CHLE OPTICAS LTDA

28.454.432/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.