Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PERITO GARCIA

***.755.009-**

Empresas vinculadas

PREVSEGUR GESTORA DE ATIVOS LTDA

41.551.036/0001-40

SMART PAY MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA

35.193.679/0001-67

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

PERITO GARCIA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PERITO GARCIA
CPF: ***.755.009-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PREVSEGUR GESTORA DE ATIVOS LTDA 41.551.036/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	13/04/2021	Ver empresa
SMART PAY MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA 35.193.679/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	18/01/2021	Ver empresa
BAIC MATOPIBA DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 33.864.859/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	07/06/2019	Ver empresa
AMEX COMERCIO DE CEREAIS LTDA 20.077.183/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	21/03/2014	Ver empresa
LEOPAR PARTICIPACOES LTDA 10.416.941/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	27/04/2012	Ver empresa

Razão social

PREVSEGUR GESTORA DE ATIVOS LTDA

41.551.036/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2021

Razão social

SMART PAY MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA

35.193.679/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2021

Razão social

BAIC MATOPIBA DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

33.864.859/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2019

Razão social

AMEX COMERCIO DE CEREAIS LTDA

20.077.183/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2014

Razão social

LEOPAR PARTICIPACOES LTDA

10.416.941/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.