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Pessoa

PERICLES ROUSSENQ

***.203.130-**

Empresas vinculadas

HCI - PARTICIPACOES LTDA.

41.902.422/0001-30

HABITASUL - NEGOCIOS IMOBILIARIOS E ADMINISTRACAO DE BENS S.A

92.859.800/0001-80
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

PERICLES ROUSSENQ

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PERICLES ROUSSENQ
CPF
***.203.130-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

HCI - PARTICIPACOES LTDA.

41.902.422/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/05/2021

Ver empresa

Razão social

HABITASUL - NEGOCIOS IMOBILIARIOS E ADMINISTRACAO DE BENS S.A

92.859.800/0001-80

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/06/2016

Ver empresa

Razão social

IVASS PARTICIPACOES LTDA

72.437.445/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/10/2014

Ver empresa

Razão social

INGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LOTERICOS LTDA

94.196.227/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/05/2013

Ver empresa

Razão social

WAVE PARTICIPACOES S.A

87.149.076/0001-61

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/08/2012

Ver empresa

Razão social

AA COMUNICACAO INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA

04.706.965/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/03/2011

Ver empresa

Razão social

CONSULPLANES - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA

92.988.690/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/06/2010

Ver empresa

Razão social

LAJE DE PEDRA MOUNTAIN VILLAGE LTDA

04.937.764/0001-69

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/03/2009

Ver empresa

Razão social

IRANI PARTICIPACOES SA

86.861.515/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/06/2007

Ver empresa

Razão social

HUMAITA SA COMERCIO E INDUSTRIA

92.766.773/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/05/2006

Ver empresa

Razão social

COMPARTE S. A - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAOES

87.185.211/0001-24

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/05/2006

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA COMERCIAL DE IMOVEIS

92.752.377/0001-15

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/12/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.