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Pessoa

PENHA SOARES DE SOUZA

***.474.007-**

Empresas vinculadas

NOVA MIX CONCRETO LTDA

21.534.724/0001-95

ECHOMARKET E-COMMERCE E IMPORTACOES LTDA

48.474.583/0001-19
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

PENHA SOARES DE SOUZA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PENHA SOARES DE SOUZA
CPF
***.474.007-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

NOVA MIX CONCRETO LTDA

21.534.724/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2023

Ver empresa

Razão social

ECHOMARKET E-COMMERCE E IMPORTACOES LTDA

48.474.583/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2022

Ver empresa

Razão social

NOVA ECOLOGICA COMERCIO, TRANSPORTE E LOCACOES LTDA

18.921.100/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/10/2022

Ver empresa

Razão social

ECHOSERVICE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

23.476.214/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2021

Ver empresa

Razão social

MIX RIO COMERCIO DE CONCRETO E ARTEFATOS LTDA

20.939.858/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2019

Ver empresa

Razão social

X BLACK FITNESS LTDA

10.323.197/0001-53

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2018

Ver empresa

Razão social

PAVER BLOCOS E DERIVADOS DE CONCRETO LTDA

19.134.759/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2017

Ver empresa

Razão social

CANTINA E BAR FUNDICAO DE CAMPOS ELISEOS LTDA

05.051.360/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.