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Pessoa

PENHA DE FATIMA SILVA TORRECILLAS E SILVA

***.687.236-**

Empresas vinculadas

DE LUKEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

36.072.924/0001-40

FRANFAH MAGAZINE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

15.183.735/0001-75

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

PENHA DE FATIMA SILVA TORRECILLAS E SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PENHA DE FATIMA SILVA TORRECILLAS E SILVA
CPF: ***.687.236-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DE LUKEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36.072.924/0001-40Inapta	Sócio sem Capital	17/06/2013	Ver empresa
FRANFAH MAGAZINE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 15.183.735/0001-75Inapta	Sócio sem Capital	16/01/2012	Ver empresa
PAGAPE - ROUPAS E ACESSORIOS LTDA. 02.946.700/0001-07Inapta	Sócio sem Capital	17/12/2010	Ver empresa
PEGAPA ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 05.871.881/0001-30Inapta	Sócio	29/08/2003	Ver empresa
LUKKA-INTIMA - COM. DE CONFECCOES LTDA 03.705.679/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	17/03/2000	Ver empresa
LUKA - LINGERIE - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 03.418.584/0001-08Inapta	Sócio sem Capital	16/09/1999	Ver empresa
DROPNAH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26.050.757/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	18/05/1999	Ver empresa

Razão social

DE LUKEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

36.072.924/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2013

Razão social

FRANFAH MAGAZINE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

15.183.735/0001-75

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2012

Razão social

PAGAPE - ROUPAS E ACESSORIOS LTDA.

02.946.700/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2010

Razão social

PEGAPA ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

05.871.881/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/08/2003

Razão social

LUKKA-INTIMA - COM. DE CONFECCOES LTDA

03.705.679/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2000

Razão social

LUKA - LINGERIE - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

03.418.584/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/1999

Razão social

DROPNAH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

26.050.757/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

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Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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