Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PEDRO SOUZA ALMEIDA

***.819.994-**

Empresas vinculadas

EREA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.

28.291.924/0001-03

TARPON PARTNERSHIP LTDA.

34.224.168/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

PEDRO SOUZA ALMEIDA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PEDRO SOUZA ALMEIDA
CPF: ***.819.994-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EREA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. 28.291.924/0001-03Ativa	Sócio	29/08/2024	Ver empresa
TARPON PARTNERSHIP LTDA. 34.224.168/0001-00Ativa	Sócio	18/01/2024	Ver empresa
EREA PDS LTDA 50.964.107/0001-28Ativa	Administrador	06/06/2023	Ver empresa
NICHE REAL ESTATE LTDA 50.355.624/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	18/04/2023	Ver empresa
NICHE PARTNERS GESTORA DE RECURSOS LTDA 38.461.272/0001-61Ativa	Sócio	30/06/2022	Ver empresa
MP44 LTDA 44.951.388/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	20/01/2022	Ver empresa

Razão social

EREA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.

28.291.924/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/08/2024

Razão social

TARPON PARTNERSHIP LTDA.

34.224.168/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/01/2024

Razão social

EREA PDS LTDA

50.964.107/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2023

Razão social

NICHE REAL ESTATE LTDA

50.355.624/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2023

Razão social

NICHE PARTNERS GESTORA DE RECURSOS LTDA

38.461.272/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/2022

Razão social

MP44 LTDA

44.951.388/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2022

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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