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Pessoa

PEDRO SANTIAGO DE MORAES

***.893.346-**

Empresas vinculadas

PSM MARCAS LTDA

54.850.597/0001-92

SUN ENERGY USINA SOLAR SPE LTDA

46.400.338/0001-31

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

PEDRO SANTIAGO DE MORAES

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PEDRO SANTIAGO DE MORAES
CPF: ***.893.346-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PSM MARCAS LTDA 54.850.597/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	23/04/2024	Ver empresa
SUN ENERGY USINA SOLAR SPE LTDA 46.400.338/0001-31Baixada	Sócio	16/05/2022	Ver empresa
ESPERANCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 36.237.589/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	04/02/2020	Ver empresa
ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PANIFICACAO E ALIMENTACAO NO ESTADO DE MINAS GERAIS - AEPEMG 04.142.864/0001-07Ativa	Diretor	01/07/2016	Ver empresa
IM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 23.471.802/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	15/10/2015	Ver empresa
PV GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA 20.790.151/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	07/08/2014	Ver empresa
VILA DA SERRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 14.397.197/0001-59Ativa	Administrador	30/09/2011	Ver empresa
GRIFE GESTAO LTDA 09.299.907/0001-78Ativa	Administrador	07/12/2007	Ver empresa

Razão social

PSM MARCAS LTDA

54.850.597/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2024

Razão social

SUN ENERGY USINA SOLAR SPE LTDA

46.400.338/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/05/2022

Razão social

ESPERANCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

36.237.589/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2020

Razão social

ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PANIFICACAO E ALIMENTACAO NO ESTADO DE MINAS GERAIS - AEPEMG

04.142.864/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/07/2016

Razão social

IM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

23.471.802/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2015

Razão social

PV GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA

20.790.151/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2014

Razão social

VILA DA SERRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

14.397.197/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2011

Razão social

GRIFE GESTAO LTDA

09.299.907/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/12/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

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Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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