Pessoa
PEDRO SAMPAIO MALAN
Empresas vinculadas
MOURA ROCHA E MALAN CONSULTORIA SS LTDA
INSTITUTO UNIBANCO
Pessoa investigada
PEDRO SAMPAIO MALAN
Informações básicas
- Nome
- PEDRO SAMPAIO MALAN
- CPF
- ***.897.227-**
- Faixa etária
- Maior de 80 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MOURA ROCHA E MALAN CONSULTORIA SS LTDA 53.325.849/0001-00Ativa | Sócio sem Capital | 02/04/2024 | Ver empresa |
INSTITUTO UNIBANCO 52.041.183/0001-97Ativa | Administrador | 17/07/2008 | Ver empresa |
Razão social
MOURA ROCHA E MALAN CONSULTORIA SS LTDA
53.325.849/0001-00
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/04/2024
Razão social
INSTITUTO UNIBANCO
52.041.183/0001-97
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
17/07/2008
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.