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Pessoa

PEDRO ROCHA PANIAGUA

***.899.141-**

Empresas vinculadas

PANIAGUA E MELLO SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA

40.194.044/0001-14

CATAVENTOS ENERGETICA LTDA

12.517.226/0001-43

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

PEDRO ROCHA PANIAGUA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PEDRO ROCHA PANIAGUA
CPF: ***.899.141-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PANIAGUA E MELLO SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA 40.194.044/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	23/12/2020	Ver empresa
CATAVENTOS ENERGETICA LTDA 12.517.226/0001-43Ativa	Sócio	13/04/2016	Ver empresa
UNICOR SERVICOS DE CIRURGIA CARDIACA LTDA 22.687.360/0001-46Suspensa	Sócio	18/06/2015	Ver empresa
UNICOR CIRURGIA CARDIOVASCULAR LTDA 04.992.683/0001-61Baixada	Sócio	22/08/2007	Ver empresa
PANIAGUA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 06.968.300/0001-45Inapta	Sócio sem Capital	06/07/2004	Ver empresa
CARDIOCENTRO-CIRURGIA CARDIOVASCULAR LTDA 03.498.052/0001-28Baixada	Sócio	30/11/1991	Ver empresa

Razão social

PANIAGUA E MELLO SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA

40.194.044/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2020

Razão social

CATAVENTOS ENERGETICA LTDA

12.517.226/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/04/2016

Razão social

UNICOR SERVICOS DE CIRURGIA CARDIACA LTDA

22.687.360/0001-46

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/06/2015

Razão social

UNICOR CIRURGIA CARDIOVASCULAR LTDA

04.992.683/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/08/2007

Razão social

PANIAGUA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

06.968.300/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2004

Razão social

CARDIOCENTRO-CIRURGIA CARDIOVASCULAR LTDA

03.498.052/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/11/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.