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Pessoa

PEDRO REINALDO VERISSIMO POUCHAIM

***.231.943-**

Empresas vinculadas

VERONA ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA

07.704.770/0001-64

FACRED CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA, CAPITALIZACAO E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA

07.442.786/0001-46

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

PEDRO REINALDO VERISSIMO POUCHAIM

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PEDRO REINALDO VERISSIMO POUCHAIM
CPF: ***.231.943-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VERONA ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA 07.704.770/0001-64Baixada	Sócio	28/06/2011	Ver empresa
FACRED CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA, CAPITALIZACAO E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA 07.442.786/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	21/06/2005	Ver empresa
MARFOR CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA 07.400.083/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	30/05/2005	Ver empresa
NATALFORT CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA 07.381.081/0001-66Inapta	Sócio sem Capital	17/05/2005	Ver empresa
MINASFORT ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA 05.233.268/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	31/07/2002	Ver empresa
POUCHAIN CORRETORA DE SEGURO DE VIDA LTDA 03.354.376/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	17/08/1999	Ver empresa

Razão social

VERONA ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA

07.704.770/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/2011

Razão social

FACRED CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA, CAPITALIZACAO E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA

07.442.786/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2005

Razão social

MARFOR CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA

07.400.083/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2005

Razão social

NATALFORT CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA

07.381.081/0001-66

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2005

Razão social

MINASFORT ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA

05.233.268/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2002

Razão social

POUCHAIN CORRETORA DE SEGURO DE VIDA LTDA

03.354.376/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.