Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PEDRO PENGA SOTANA

***.395.108-**

Empresas vinculadas

ENGEGROUP GESTAO EMPRESARIAL LTDA

04.395.975/0001-17

HANAEX EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

37.625.211/0001-20

+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

PEDRO PENGA SOTANA

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PEDRO PENGA SOTANA
CPF: ***.395.108-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ENGEGROUP GESTAO EMPRESARIAL LTDA 04.395.975/0001-17Ativa	Administrador	09/03/2023	Ver empresa
HANAEX EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA 37.625.211/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	06/07/2020	Ver empresa
INDUSTRIA SUL BRASIL DE TRANSFORMADORES LTDA 01.390.877/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	28/11/2012	Ver empresa
INDUSUL INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA 08.018.660/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2012	Ver empresa
TAMURA TELEPART INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 14.801.233/0001-06Ativa	Administrador	22/05/2012	Ver empresa
ANATOSS PARTICIPACOES LTDA 11.185.481/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	22/09/2009	Ver empresa
CARLOS ROBERTO GOMES E OUTROS 08.525.434/0001-17Ativa	Qualificação 59	15/12/2006	Ver empresa
TELEPART - TAMURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 05.516.317/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	12/02/2003	Ver empresa
HOUSE CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA 04.977.620/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	25/03/2002	Ver empresa
TELEPART INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 00.995.762/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	04/10/1999	Ver empresa
CASA MIA PRESENTES E ARTESANATOS LTDA 48.982.888/0001-31Baixada	Sócio	02/06/1978	Ver empresa

Razão social

ENGEGROUP GESTAO EMPRESARIAL LTDA

04.395.975/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/03/2023

Ver empresa

Razão social

HANAEX EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

37.625.211/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2020

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA SUL BRASIL DE TRANSFORMADORES LTDA

01.390.877/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2012

Ver empresa

Razão social

INDUSUL INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA

08.018.660/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2012

Ver empresa

Razão social

TAMURA TELEPART INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

14.801.233/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/05/2012

Ver empresa

Razão social

ANATOSS PARTICIPACOES LTDA

11.185.481/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2009

Ver empresa

Razão social

CARLOS ROBERTO GOMES E OUTROS

08.525.434/0001-17

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

15/12/2006

Ver empresa

Razão social

TELEPART - TAMURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

05.516.317/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2003

Ver empresa

Razão social

HOUSE CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA

04.977.620/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2002

Ver empresa

Razão social

TELEPART INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

00.995.762/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/1999

Ver empresa

Razão social

CASA MIA PRESENTES E ARTESANATOS LTDA

48.982.888/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/06/1978

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.