Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PEDRO PAULO SPONCHIADO

***.025.030-**

Empresas vinculadas

UNIFACS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

97.092.332/0001-85

ALAMO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

93.880.979/0001-10

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

PEDRO PAULO SPONCHIADO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PEDRO PAULO SPONCHIADO
CPF: ***.025.030-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UNIFACS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 97.092.332/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	11/01/1994	Ver empresa
ALAMO CORRETORA DE SEGUROS LTDA 93.880.979/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	12/03/1991	Ver empresa
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA 89.423.768/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	05/11/1978	Ver empresa
SPONCHIADO E CIA LTDA 89.420.996/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	—	Ver empresa
VVA J SPONCHIADO FILHOS & CIA LTDA 90.156.225/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	—	Ver empresa

Razão social

UNIFACS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

97.092.332/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/1994

Razão social

ALAMO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

93.880.979/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/1991

Razão social

EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA

89.423.768/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/1978

Razão social

SPONCHIADO E CIA LTDA

89.420.996/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

—

Razão social

VVA J SPONCHIADO FILHOS & CIA LTDA

90.156.225/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

—

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.