Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PEDRO PAULO MOLLO NETO

***.968.388-**

Empresas vinculadas

ST. JOSEPH CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

32.202.265/0001-69

PNBY PARTICIPACOES LTDA.

30.942.102/0001-97

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

PEDRO PAULO MOLLO NETO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PEDRO PAULO MOLLO NETO
CPF: ***.968.388-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ST. JOSEPH CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 32.202.265/0001-69Baixada	Sócio sem Capital	07/12/2018	Ver empresa
PNBY PARTICIPACOES LTDA. 30.942.102/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	11/09/2018	Ver empresa
PANAMBY NEGOCIOS LTDA 24.353.895/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	10/03/2016	Ver empresa
LAMCAL INCORPORACOES SPE LTDA 20.146.835/0001-61Baixada	Sócio	23/04/2015	Ver empresa
EVO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 04.530.785/0001-65Baixada	Sócio	29/06/2001	Ver empresa

Razão social

ST. JOSEPH CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

32.202.265/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2018

Razão social

PNBY PARTICIPACOES LTDA.

30.942.102/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2018

Razão social

PANAMBY NEGOCIOS LTDA

24.353.895/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2016

Razão social

LAMCAL INCORPORACOES SPE LTDA

20.146.835/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/04/2015

Razão social

EVO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

04.530.785/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/06/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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