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Pessoa

PEDRO PAULO GIUBBINA LORENZINI

***.594.548-**

Empresas vinculadas

BANCO ITAU BBA S.A.

17.298.092/0001-30

DIBENS LEASING SA - ARRENDAMENTO MERCANTIL

65.654.303/0001-73
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

PEDRO PAULO GIUBBINA LORENZINI

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PEDRO PAULO GIUBBINA LORENZINI
CPF
***.594.548-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

BANCO ITAU BBA S.A.

17.298.092/0001-30

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/07/2021

Ver empresa

Razão social

DIBENS LEASING SA - ARRENDAMENTO MERCANTIL

65.654.303/0001-73

Ativa

Qualificação

Qualificação 8

Data de entrada

13/07/2021

Ver empresa

Razão social

INVESTIMENTOS BEMGE SA

01.548.981/0001-79

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

03/06/2021

Ver empresa

Razão social

ITAU UNIBANCO COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

31.781.135/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/06/2021

Ver empresa

Razão social

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

60.872.504/0001-23

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/05/2021

Ver empresa

Razão social

INTRA S A CORRETORA DE CAMBIO E VALORES

61.870.200/0001-90

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/04/2009

Ver empresa

Razão social

RIBA REPRESENTACOES PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

92.972.710/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/07/2008

Ver empresa

Razão social

CITIBANK LEASING S A ARRENDAMENTO MERCANTIL

34.112.128/0001-69

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/05/2008

Ver empresa

Razão social

CITIBANK COMPANHIA HIPOTECARIA

02.856.076/0001-49

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/05/2008

Ver empresa

Razão social

FNC COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

34.061.077/0001-93

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/05/2008

Ver empresa

Razão social

CITICORP MERCANTIL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.

58.923.194/0001-87

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/04/2008

Ver empresa

Razão social

MATTOS & LORENZINI EVENTOS LTDA

07.512.950/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2005

Ver empresa

Razão social

SLICE FOOD, A FATIA DA PIZZA LTDA

04.750.879/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/10/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.