Pessoa
PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS
Empresas vinculadas
MALE CONSULTORIA E PARTICIPACOES S.A.
GOLD FINANCE PARTICIPACOES E CONSULTORIA S.A.
Pessoa investigada
PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS
Informações básicas
- Nome
- PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS
- CPF
- ***.838.927-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MALE CONSULTORIA E PARTICIPACOES S.A. 07.254.579/0001-68Ativa | Diretor | 12/01/2012 | Ver empresa |
GOLD FINANCE PARTICIPACOES E CONSULTORIA S.A. 15.151.726/0001-00Ativa | Diretor | 13/12/2011 | Ver empresa |
CLOSING CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. 12.476.409/0001-68Ativa | Administrador | 15/07/2010 | Ver empresa |
UTE VILA BOA S.A. 11.606.425/0001-65Ativa | Presidente | 15/10/2009 | Ver empresa |
PCH ENERGIA E PARTICIPACOES S.A. 08.311.515/0001-14Baixada | Presidente | 01/09/2006 | Ver empresa |
GOLDENBANK PARTICIPACOES LTDA. 07.465.707/0001-12Ativa | Administrador | 19/05/2005 | Ver empresa |
CITRINO PARTICIPACOES LTDA 07.413.954/0001-75Ativa | Sócio | 13/05/2005 | Ver empresa |
GPI PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. 07.249.248/0001-30Ativa | Presidente | 03/02/2005 | Ver empresa |
GLOBALBANK LOGISTICA LTDA 05.577.756/0001-11Inapta | Administrador | 19/10/2004 | Ver empresa |
GLOBALBANK TERMINAIS INTERMODAIS LTDA 03.594.890/0001-03Inapta | Administrador | 15/12/2003 | Ver empresa |
GLOBALBANK CONSULTING LTDA. 03.068.134/0001-32Ativa | Sócio | 29/03/2000 | Ver empresa |
Razão social
MALE CONSULTORIA E PARTICIPACOES S.A.
07.254.579/0001-68
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
12/01/2012
Razão social
GOLD FINANCE PARTICIPACOES E CONSULTORIA S.A.
15.151.726/0001-00
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
13/12/2011
Razão social
CLOSING CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.
12.476.409/0001-68
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
15/07/2010
Razão social
UTE VILA BOA S.A.
11.606.425/0001-65
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
15/10/2009
Razão social
PCH ENERGIA E PARTICIPACOES S.A.
08.311.515/0001-14
BaixadaQualificação
Presidente
Data de entrada
01/09/2006
Razão social
GOLDENBANK PARTICIPACOES LTDA.
07.465.707/0001-12
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
19/05/2005
Razão social
CITRINO PARTICIPACOES LTDA
07.413.954/0001-75
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
13/05/2005
Razão social
GPI PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.
07.249.248/0001-30
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
03/02/2005
Razão social
GLOBALBANK LOGISTICA LTDA
05.577.756/0001-11
InaptaQualificação
Administrador
Data de entrada
19/10/2004
Razão social
GLOBALBANK TERMINAIS INTERMODAIS LTDA
03.594.890/0001-03
InaptaQualificação
Administrador
Data de entrada
15/12/2003
Razão social
GLOBALBANK CONSULTING LTDA.
03.068.134/0001-32
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
29/03/2000
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.