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Pessoa

PEDRO OSCAR CACERES VELASTIN

***.896.309-**

Empresas vinculadas

TARKO INDUSTRIA DE PECAS METALICAS LTDA

23.454.492/0001-90

ANDINA - MACHINE & ASSISTANCE DIVISION LTDA

13.955.649/0001-08
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

PEDRO OSCAR CACERES VELASTIN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PEDRO OSCAR CACERES VELASTIN
CPF
***.896.309-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

TARKO INDUSTRIA DE PECAS METALICAS LTDA

23.454.492/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2018

Ver empresa

Razão social

ANDINA - MACHINE & ASSISTANCE DIVISION LTDA

13.955.649/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2011

Ver empresa

Razão social

ANDINA- CONSULTORIA PESQUISA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

10.257.187/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2008

Ver empresa

Razão social

KATZE ASSESSORIA EM AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA

80.207.178/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/1987

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.