Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PEDRO MORENO DINIZ

***.475.057-**

Empresas vinculadas

LUC OIL COMERCIAL VILA VELHA LTDA

51.059.578/0001-54

LUC' OIL COMERCIAL E SERVICOS LTDA

50.532.401/0001-60

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

PEDRO MORENO DINIZ

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PEDRO MORENO DINIZ
CPF: ***.475.057-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUC OIL COMERCIAL VILA VELHA LTDA 51.059.578/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	15/06/2023	Ver empresa
LUC' OIL COMERCIAL E SERVICOS LTDA 50.532.401/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	03/05/2023	Ver empresa
LUC PAR DE PADUA LTDA 05.427.235/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	29/03/2016	Ver empresa
AUTO ESCOLA PADUANA LTDA 14.336.592/0001-21Inapta	Sócio sem Capital	22/09/2011	Ver empresa
COMERCIAL LUC DE GAS PADUA LTDA 13.030.557/0001-17Baixada	Administrador	21/12/2010	Ver empresa
BP COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA 11.444.305/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	07/01/2010	Ver empresa
LUC PADUA CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA 08.519.593/0001-09Baixada	Sócio	05/12/2006	Ver empresa

Razão social

LUC OIL COMERCIAL VILA VELHA LTDA

51.059.578/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2023

Razão social

LUC' OIL COMERCIAL E SERVICOS LTDA

50.532.401/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2023

Razão social

LUC PAR DE PADUA LTDA

05.427.235/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2016

Razão social

AUTO ESCOLA PADUANA LTDA

14.336.592/0001-21

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2011

Razão social

COMERCIAL LUC DE GAS PADUA LTDA

13.030.557/0001-17

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2010

Razão social

BP COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA

11.444.305/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2010

Razão social

LUC PADUA CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

08.519.593/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/12/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.