Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PEDRO MORAES NICOLA

***.067.101-**

Empresas vinculadas

MOINHO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

38.626.747/0001-22

TANCINHA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

04.753.097/0001-64

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

PEDRO MORAES NICOLA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PEDRO MORAES NICOLA
CPF: ***.067.101-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOINHO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 38.626.747/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	21/09/2020	Ver empresa
TANCINHA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA 04.753.097/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	24/06/2014	Ver empresa
CARDAMOMO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12.232.550/0001-15Baixada	Sócio	08/07/2010	Ver empresa
FONTANA DI TREVI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 05.070.804/0001-80Baixada	Sócio	22/05/2002	Ver empresa
NACOM BISCOITOS CASEIROS LTDA 01.805.390/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	12/02/2001	Ver empresa

Razão social

MOINHO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

38.626.747/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2020

Razão social

TANCINHA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

04.753.097/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2014

Razão social

CARDAMOMO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

12.232.550/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/07/2010

Razão social

FONTANA DI TREVI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

05.070.804/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/05/2002

Razão social

NACOM BISCOITOS CASEIROS LTDA

01.805.390/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.