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Pessoa

PEDRO MODENESE MARTINS NETO

***.497.607-**

Empresas vinculadas

AFIRA HOLDING LTDA

48.813.773/0001-13

VIAGENS GULLIVER LTDA

33.672.528/0001-66

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

PEDRO MODENESE MARTINS NETO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PEDRO MODENESE MARTINS NETO
CPF: ***.497.607-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AFIRA HOLDING LTDA 48.813.773/0001-13Ativa	Sócio	05/11/2024	Ver empresa
VIAGENS GULLIVER LTDA 33.672.528/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	25/11/2020	Ver empresa
PL PROFISSIONAIS LIBERAIS LTDA 31.240.583/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	15/09/2015	Ver empresa
MONKORVO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 18.884.542/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	13/09/2013	Ver empresa
MONCORVO CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 08.699.154/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	02/03/2007	Ver empresa
MFS INSDUSTRIA E COMERCIO DE GEMAS LIMITADA 07.657.900/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	19/10/2005	Ver empresa
BUSINESS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 40.362.907/0001-15Ativa	Sócio	30/11/1995	Ver empresa

Razão social

AFIRA HOLDING LTDA

48.813.773/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/2024

Razão social

VIAGENS GULLIVER LTDA

33.672.528/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2020

Razão social

PL PROFISSIONAIS LIBERAIS LTDA

31.240.583/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2015

Razão social

MONKORVO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

18.884.542/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2013

Razão social

MONCORVO CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

08.699.154/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2007

Razão social

MFS INSDUSTRIA E COMERCIO DE GEMAS LIMITADA

07.657.900/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2005

Razão social

BUSINESS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

40.362.907/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/11/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.