Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PEDRO MARQUES LOUBACK

***.150.307-**

Empresas vinculadas

MONTS HOLDINGS S.A.

17.677.746/0001-37

TRAFIGURA DO BRASIL CONSULTORIA LTDA.

11.631.729/0001-82

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

PEDRO MARQUES LOUBACK

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PEDRO MARQUES LOUBACK
CPF: ***.150.307-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONTS HOLDINGS S.A. 17.677.746/0001-37Baixada	Diretor	30/08/2023	Ver empresa
TRAFIGURA DO BRASIL CONSULTORIA LTDA. 11.631.729/0001-82Ativa	Administrador	28/08/2023	Ver empresa
TRAFIGURA DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA 11.880.550/0001-69Ativa	Administrador	28/08/2023	Ver empresa
IMPALA TERMINALS BRASIL LTDA. 12.377.871/0001-08Ativa	Administrador	27/07/2023	Ver empresa
PEDRO MARQUES LOUBACK 09915030746 22.061.575/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	17/03/2015	Ver empresa

Razão social

MONTS HOLDINGS S.A.

17.677.746/0001-37

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/08/2023

Razão social

TRAFIGURA DO BRASIL CONSULTORIA LTDA.

11.631.729/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/08/2023

Razão social

TRAFIGURA DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA

11.880.550/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/08/2023

Razão social

IMPALA TERMINALS BRASIL LTDA.

12.377.871/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/07/2023

Razão social

PEDRO MARQUES LOUBACK 09915030746

22.061.575/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.