Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PEDRO MARQUES DOS SANTOS MAGNO DA SILVA

***.236.707-**

Empresas vinculadas

TRUSTPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.

38.202.427/0001-45

T4UPAR PARTICIPACOES LTDA

55.188.634/0001-01

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

PEDRO MARQUES DOS SANTOS MAGNO DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PEDRO MARQUES DOS SANTOS MAGNO DA SILVA
CPF: ***.236.707-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRUSTPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. 38.202.427/0001-45Ativa	Presidente	20/06/2024	Ver empresa
T4UPAR PARTICIPACOES LTDA 55.188.634/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	20/05/2024	Ver empresa
TRUST4U S.A 32.964.929/0001-27Ativa	Presidente	09/02/2023	Ver empresa
CLINICA MEDICA POUR LA FEMME LTDA 18.636.396/0001-23Baixada	Sócio	07/08/2013	Ver empresa
ZAKI TECNOLOGIA INTELIGENTE LTDA 09.233.150/0001-10Ativa	Sócio	12/11/2007	Ver empresa

Razão social

TRUSTPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.

38.202.427/0001-45

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/06/2024

Razão social

T4UPAR PARTICIPACOES LTDA

55.188.634/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2024

Razão social

TRUST4U S.A

32.964.929/0001-27

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/02/2023

Razão social

CLINICA MEDICA POUR LA FEMME LTDA

18.636.396/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2013

Razão social

ZAKI TECNOLOGIA INTELIGENTE LTDA

09.233.150/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/11/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.