Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PEDRO MARCELO LUZARDO AGUIAR

***.218.937-**

Empresas vinculadas

BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA

07.625.159/0001-40

PML HOLDING LTDA.

35.314.976/0001-13

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

PEDRO MARCELO LUZARDO AGUIAR

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PEDRO MARCELO LUZARDO AGUIAR
CPF: ***.218.937-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA 07.625.159/0001-40Ativa	Administrador	07/12/2020	Ver empresa
PML HOLDING LTDA. 35.314.976/0001-13Inapta	Sócio sem Capital	25/10/2019	Ver empresa
MAF HOLDING LTDA. 35.017.781/0001-01Inapta	Sócio sem Capital	27/09/2019	Ver empresa
MODAL ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO LTDA. 18.544.563/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	23/07/2013	Ver empresa
MODAL PRIVATE EQUITY LTDA. 18.477.622/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	01/07/2013	Ver empresa
PML & JDR PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 11.519.858/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	14/12/2009	Ver empresa
BEM-TE-VI VARGEM PEQUENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 09.238.295/0001-03Baixada	Administrador	18/09/2007	Ver empresa
EDSP92 PARTICIPACOES SA. 08.720.610/0001-71Baixada	Diretor	03/08/2007	Ver empresa
CRD PARTICIPACOES S.A. 03.629.637/0001-30Baixada	Diretor	22/11/2005	Ver empresa

Razão social

BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA

07.625.159/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/12/2020

Razão social

PML HOLDING LTDA.

35.314.976/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2019

Razão social

MAF HOLDING LTDA.

35.017.781/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2019

Razão social

MODAL ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO LTDA.

18.544.563/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2013

Razão social

MODAL PRIVATE EQUITY LTDA.

18.477.622/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2013

Razão social

PML & JDR PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

11.519.858/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2009

Razão social

BEM-TE-VI VARGEM PEQUENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

09.238.295/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/2007

Razão social

EDSP92 PARTICIPACOES SA.

08.720.610/0001-71

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/08/2007

Razão social

CRD PARTICIPACOES S.A.

03.629.637/0001-30

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/11/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.