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Pessoa

PEDRO LUIZ BODIN DE MORAES

***.346.867-**

Empresas vinculadas

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

60.872.504/0001-23

ATAULFO PARTICIPACOES LTDA

19.188.869/0001-30
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

PEDRO LUIZ BODIN DE MORAES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PEDRO LUIZ BODIN DE MORAES
CPF
***.346.867-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

60.872.504/0001-23

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

01/07/2022

Ver empresa

Razão social

ATAULFO PARTICIPACOES LTDA

19.188.869/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/2013

Ver empresa

Razão social

CAMBUHY INVESTIMENTOS LTDA.

14.127.491/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2011

Ver empresa

Razão social

VENTOR INVESTIMENTOS LTDA

03.522.334/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/02/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.