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Pessoa

PEDRO KATZ

***.783.630-**

Empresas vinculadas

FACTORING 3B CREDI FOMENTO MERCANTIL LTDA

38.230.479/0001-25

POSITANO REPRESENTACOES LTDA

35.876.672/0001-40

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

PEDRO KATZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PEDRO KATZ
CPF: ***.783.630-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FACTORING 3B CREDI FOMENTO MERCANTIL LTDA 38.230.479/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	26/08/2020	Ver empresa
POSITANO REPRESENTACOES LTDA 35.876.672/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	02/01/2020	Ver empresa
UFhLIFJFUFJFU0VOVEHDg8KDw4LCh8ODwoPDgsKVRVMgQ09NRVJDSUFJUyBMVERBLg== 24.048.248/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	22/01/2016	Ver empresa
ARGAVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 10.759.369/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	11/01/2016	Ver empresa

Razão social

FACTORING 3B CREDI FOMENTO MERCANTIL LTDA

38.230.479/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2020

Razão social

POSITANO REPRESENTACOES LTDA

35.876.672/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/2020

Razão social

UFhLIFJFUFJFU0VOVEHDg8KDw4LCh8ODwoPDgsKVRVMgQ09NRVJDSUFJUyBMVERBLg==

24.048.248/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2016

Razão social

ARGAVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

10.759.369/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.