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Pessoa

PEDRO JOSE VERGANI

***.164.088-**

Empresas vinculadas

CREDQUALY GARANTIA DE CREDITO LTDA

13.189.509/0001-76

QUALY ABC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

11.788.021/0001-30

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

PEDRO JOSE VERGANI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PEDRO JOSE VERGANI
CPF: ***.164.088-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CREDQUALY GARANTIA DE CREDITO LTDA 13.189.509/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	14/01/2011	Ver empresa
QUALY ABC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 11.788.021/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	25/03/2010	Ver empresa
INTERVALE LOGISTICA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 07.058.125/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	20/09/2004	Ver empresa
BASE LOGISTICA E LOCACAO DE TRANSPORTES LTDA 04.219.027/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	29/12/2000	Ver empresa

Razão social

CREDQUALY GARANTIA DE CREDITO LTDA

13.189.509/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2011

Razão social

QUALY ABC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

11.788.021/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2010

Razão social

INTERVALE LOGISTICA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

07.058.125/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2004

Razão social

BASE LOGISTICA E LOCACAO DE TRANSPORTES LTDA

04.219.027/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.