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Pessoa

PEDRO JOSE SANCHEZ GIMENO

***.421.591-**

Empresas vinculadas

PJSG PATRIMONIAL LTDA

11.922.256/0001-72

IPS CONSULTORIA EMPRESARIAL E ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA

11.193.712/0001-90

Pessoa investigada

PEDRO JOSE SANCHEZ GIMENO

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PEDRO JOSE SANCHEZ GIMENO
CPF
***.421.591-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

PJSG PATRIMONIAL LTDA

11.922.256/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2010

Ver empresa

Razão social

IPS CONSULTORIA EMPRESARIAL E ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA

11.193.712/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

30/09/2009

Ver empresa

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

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Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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Aeronaves

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