Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PEDRO JESUS ECHEGARAY LARREA

***.573.598-**

Empresas vinculadas

SISTEMAS CONSTRUTIVOS DO BRASIL LTDA.

30.821.694/0001-99

VANGUARD INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

38.336.182/0001-49

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

PEDRO JESUS ECHEGARAY LARREA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PEDRO JESUS ECHEGARAY LARREA
CPF: ***.573.598-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SISTEMAS CONSTRUTIVOS DO BRASIL LTDA. 30.821.694/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	25/08/2021	Ver empresa
VANGUARD INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A 38.336.182/0001-49Ativa	Presidente	09/02/2021	Ver empresa
BRAZIL STEEL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S. A. EM RECUPERACAO JUDICIAL 20.512.148/0001-12Ativa	Diretor	05/02/2021	Ver empresa
DANICA SOLUCOES TERMOISOLANTES INTEGRADAS S. A. EM RECUPERACAO JUDICIAL 42.506.618/0001-78Ativa	Presidente	25/01/2021	Ver empresa
FORJAS SOLUCOES LTDA. 10.429.758/0001-01Baixada	Sócio	17/10/2008	Ver empresa
NAKAYONE SOLUCOES LTDA. 10.429.783/0001-87Baixada	Sócio	17/10/2008	Ver empresa
JARDIM SOLUCOES LTDA. 10.432.307/0001-15Baixada	Sócio	17/10/2008	Ver empresa

Razão social

SISTEMAS CONSTRUTIVOS DO BRASIL LTDA.

30.821.694/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2021

Razão social

VANGUARD INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

38.336.182/0001-49

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/02/2021

Razão social

BRAZIL STEEL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S. A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

20.512.148/0001-12

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/02/2021

Razão social

DANICA SOLUCOES TERMOISOLANTES INTEGRADAS S. A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

42.506.618/0001-78

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/01/2021

Razão social

FORJAS SOLUCOES LTDA.

10.429.758/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/10/2008

Razão social

NAKAYONE SOLUCOES LTDA.

10.429.783/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/10/2008

Razão social

JARDIM SOLUCOES LTDA.

10.432.307/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/10/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.