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Pessoa

PEDRO HENRIQUE SCHAHIN

***.524.688-**

Empresas vinculadas

OASIS AL MARE MARESIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

22.505.569/0001-41

PERSCH SERVICOS DE COBRANCA LTDA

07.330.669/0001-90
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

PEDRO HENRIQUE SCHAHIN

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PEDRO HENRIQUE SCHAHIN
CPF
***.524.688-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

OASIS AL MARE MARESIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

22.505.569/0001-41

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/07/2018

Ver empresa

Razão social

PERSCH SERVICOS DE COBRANCA LTDA

07.330.669/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2018

Ver empresa

Razão social

ZBM COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUCOES LTDA

71.967.145/0001-04

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/09/2015

Ver empresa

Razão social

LITORANEA BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

20.700.661/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/07/2014

Ver empresa

Razão social

SCHAHIN SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS SA FALIDO

03.572.483/0001-97

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/07/2013

Ver empresa

Razão social

ARSENALBANCO FOMENTO MERCANTIL LTDA.

17.929.304/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2013

Ver empresa

Razão social

AVIVASEC CIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

15.404.021/0001-40

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/03/2012

Ver empresa

Razão social

AVIVACRED FOMENTO MERCANTIL LTDA.

14.436.078/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2011

Ver empresa

Razão social

PS - TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

08.862.576/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2007

Ver empresa

Razão social

PERSCH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

08.337.868/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2006

Ver empresa

Razão social

LEOSCH SERVICOS DE COBRANCA LTDA

08.207.254/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.