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Pessoa

PEDRO HENRIQUE RICCO OLIVEIRA

***.108.918-**

Empresas vinculadas

DELTA GLOBAL SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S A

55.823.094/0001-90

KEEPER MEIOS DE PAGAMENTO S.A.

07.179.434/0001-40
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

PEDRO HENRIQUE RICCO OLIVEIRA

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PEDRO HENRIQUE RICCO OLIVEIRA
CPF
***.108.918-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

DELTA GLOBAL SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S A

55.823.094/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/07/2024

Ver empresa

Razão social

KEEPER MEIOS DE PAGAMENTO S.A.

07.179.434/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/05/2023

Ver empresa

Razão social

MARITIMA SECURITIZADORA SA

48.644.747/0001-09

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/11/2022

Ver empresa

Razão social

BORA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

48.594.423/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2022

Ver empresa

Razão social

BANCO PROPRIETARIO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

48.598.048/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2022

Ver empresa

Razão social

BORA CONSORCIOS E FRANQUEADOS LTDA

48.514.526/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/11/2022

Ver empresa

Razão social

DELTA R&A HOLDING LTDA

48.496.757/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2022

Ver empresa

Razão social

DELTA SECURE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

48.146.702/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2022

Ver empresa

Razão social

TREYNOR RESEARCH CONSULTORIA E PUBLICACOES LTDA

48.085.303/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2022

Ver empresa

Razão social

DELTA BC HOLDING S.A.

47.951.480/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/09/2022

Ver empresa

Razão social

LINKS SOLUTIONS SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

46.892.789/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2022

Ver empresa

Razão social

DELTA INVESTOR SERVICOS FINANCEIROS LTDA.

33.999.989/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2022

Ver empresa

Razão social

3PRO ACADEMY LTDA

45.871.037/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/04/2022

Ver empresa

Razão social

BDI SERVICOS FINANCEIROS LTDA

45.837.412/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/03/2022

Ver empresa

Razão social

DELTA INC. HOLDING LTDA

45.304.035/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2022

Ver empresa

Razão social

DELTA INVESTOR AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

33.999.986/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.