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Pessoa

PEDRO FARIAS DE SANTANA

***.167.053-**

Empresas vinculadas

SUPERMERCADO VERSONI LTDA

58.817.839/0001-05

ADEGA VERSONI LTDA

07.487.862/0001-30

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

PEDRO FARIAS DE SANTANA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PEDRO FARIAS DE SANTANA
CPF: ***.167.053-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUPERMERCADO VERSONI LTDA 58.817.839/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	13/01/2025	Ver empresa
ADEGA VERSONI LTDA 07.487.862/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	09/06/2017	Ver empresa
SUPERMERCADO E PADARIA VERSONI LTDA. 04.928.118/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	29/06/2011	Ver empresa
MERCEARIA VERFORTI LTDA 03.296.880/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	22/07/1999	Ver empresa
MERCADO VERSONI LTDA 01.112.050/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	04/08/1997	Ver empresa
VERSONI COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 00.022.874/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	24/06/1994	Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO VERSONI LTDA

58.817.839/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2025

Razão social

ADEGA VERSONI LTDA

07.487.862/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2017

Razão social

SUPERMERCADO E PADARIA VERSONI LTDA.

04.928.118/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2011

Razão social

MERCEARIA VERFORTI LTDA

03.296.880/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/1999

Razão social

MERCADO VERSONI LTDA

01.112.050/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/1997

Razão social

VERSONI COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

00.022.874/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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