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Pessoa

PEDRO EUGENIO GOMES PROCOPIO DA SILVA

***.584.501-**

Empresas vinculadas

LAJU PARTICIPACOES LTDA

55.066.012/0001-00

AGROPECUARIA FAZENDA PARAISO LTDA

54.565.538/0001-72
+ 18 empresas conectadas

Pessoa investigada

PEDRO EUGENIO GOMES PROCOPIO DA SILVA

20 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PEDRO EUGENIO GOMES PROCOPIO DA SILVA
CPF
***.584.501-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (20)

Razão social

LAJU PARTICIPACOES LTDA

55.066.012/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2024

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA FAZENDA PARAISO LTDA

54.565.538/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2024

Ver empresa

Razão social

MT BRASIL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA

52.487.284/0001-96

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/10/2023

Ver empresa

Razão social

MUNDIAL ACO LTDA

31.169.390/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/07/2023

Ver empresa

Razão social

TAURUS PARTICIPACOES LTDA

47.212.666/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2022

Ver empresa

Razão social

APCBANK INTERMEDIACOES DE SERVICOS LTDA

46.716.820/0001-85

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/06/2022

Ver empresa

Razão social

AVELEIRA ADMINISTRACAO S.A.

44.713.746/0001-18

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/01/2022

Ver empresa

Razão social

ACACIA INTERMEDIACOES S.A.

44.658.497/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/12/2021

Ver empresa

Razão social

LIDIOS FINANCEIRA S.A.

44.658.505/0001-13

Suspensa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/12/2021

Ver empresa

Razão social

AGIT NEGOCIOS S.A.

44.621.328/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/12/2021

Ver empresa

Razão social

LADYS BANK INTERMEDIACOES DE SERVICOS LTDA

44.488.421/0001-89

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2021

Ver empresa

Razão social

PLANTA-JADE PARTICIPACOES S.A.

44.458.179/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/12/2021

Ver empresa

Razão social

HCOMMERCE BANK INTERMEDIACOES DE SERVICOS LTDA

44.449.799/0001-73

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2021

Ver empresa

Razão social

PEGPS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

44.072.885/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2021

Ver empresa

Razão social

TRANSVALORE LTDA

42.490.420/0001-43

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2021

Ver empresa

Razão social

BANCOMIN INTERMEDIACOES DE SERVICOS LTDA

42.463.541/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2021

Ver empresa

Razão social

FIGUEIRA BRANCA METAIS LTDA

39.801.298/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/11/2020

Ver empresa

Razão social

FENIX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

38.429.045/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2020

Ver empresa

Razão social

FNX COMERCIO DE METAIS LTDA

35.502.334/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/11/2019

Ver empresa

Razão social

MDA SUCATA COMERCIO DE RESIDUOS E APROVEITAMENTOS LTDA

20.641.946/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.