Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PEDRO DE MOLLA

***.922.358-**

Empresas vinculadas

I-BOX DISRUPTIVE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA

35.965.180/0001-20

LAGONUX S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

15.314.714/0001-41

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

PEDRO DE MOLLA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PEDRO DE MOLLA
CPF: ***.922.358-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
I-BOX DISRUPTIVE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA 35.965.180/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	10/01/2020	Ver empresa
LAGONUX S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES 15.314.714/0001-41Ativa	Presidente	29/03/2019	Ver empresa
ROMAPE ASSESSORIA EM SERVICOS LTDA. 30.517.801/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	12/03/2019	Ver empresa
HAINAN PARTICIPACOES S.A. 30.251.793/0001-82Ativa	Presidente	06/02/2019	Ver empresa
DE MOLLA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 18.597.236/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	19/07/2013	Ver empresa

Razão social

I-BOX DISRUPTIVE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA

35.965.180/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2020

Razão social

LAGONUX S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

15.314.714/0001-41

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/03/2019

Razão social

ROMAPE ASSESSORIA EM SERVICOS LTDA.

30.517.801/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2019

Razão social

HAINAN PARTICIPACOES S.A.

30.251.793/0001-82

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/02/2019

Razão social

DE MOLLA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

18.597.236/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.