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Pessoa

PEDRO DANIEL MAGALHAES

***.988.428-**

Empresas vinculadas

MAQUINA DE VENDAS SOLUCOES FINANCEIRAS SA

13.786.193/0001-08

SUN HARBOR SERVICOS LTDA

31.692.281/0001-14
+ 33 empresas conectadas

Pessoa investigada

PEDRO DANIEL MAGALHAES

35 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PEDRO DANIEL MAGALHAES
CPF
***.988.428-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (35)

Razão social

MAQUINA DE VENDAS SOLUCOES FINANCEIRAS SA

13.786.193/0001-08

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/07/2021

Ver empresa

Razão social

SUN HARBOR SERVICOS LTDA

31.692.281/0001-14

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2020

Ver empresa

Razão social

UNIN PARTICIPACOES SA

08.483.105/0001-50

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/12/2019

Ver empresa

Razão social

ELETROSHOPPING.COM COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.

10.339.283/0001-54

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/08/2018

Ver empresa

Razão social

CENTRO NORTE PARTICIPACOES SA

02.493.577/0001-08

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/10/2016

Ver empresa

Razão social

ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA

70.175.260/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2016

Ver empresa

Razão social

DTL BRASIL LTDA

02.899.323/0001-94

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/01/2016

Ver empresa

Razão social

IN CARD PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

07.527.669/0001-85

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/01/2016

Ver empresa

Razão social

ES ATACADO LTDA

09.309.578/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/12/2015

Ver empresa

Razão social

MAQUINA DE VENDAS HOLDING SUL S.A.

13.773.774/0001-05

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/12/2015

Ver empresa

Razão social

MAQUINA DE VENDAS AFFINITY PARTICIPACOES S.A.

15.271.909/0001-51

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/12/2015

Ver empresa

Razão social

LOJAS INSINUANTE S.A.

16.182.834/0001-03

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/12/2015

Ver empresa

Razão social

VERTEX AFFINITY CORRETORA DE SEGUROS S.A

09.637.751/0001-98

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/02/2015

Ver empresa

Razão social

ELYSEE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

10.689.692/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/08/2009

Ver empresa

Razão social

CARREFOUR PROMOTORA DE VENDAS E PARTICIPACOES LTDA.

59.427.302/0001-93

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/03/2009

Ver empresa

Razão social

CARREFOUR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO SA

04.368.402/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/12/2008

Ver empresa

Razão social

CARREFOUR AMERICAS LTDA

02.630.878/0001-36

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/12/2008

Ver empresa

Razão social

TONIPART PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA.

61.576.427/0001-27

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2008

Ver empresa

Razão social

Z-DEZESSEIS AUTO POSTO LTDA

02.956.446/0001-10

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2008

Ver empresa

Razão social

Z-DEZ AUTO POSTO LTDA

67.808.485/0001-15

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2008

Ver empresa

Razão social

Z - QUATORZE AUTO POSTO LTDA

02.281.698/0001-96

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2008

Ver empresa

Razão social

Z - TREZE AUTO POSTO LTDA

02.740.401/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2008

Ver empresa

Razão social

Z - VINTE E DOIS AUTO POSTO LTDA.

05.047.270/0001-71

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2008

Ver empresa

Razão social

Z-VINTE E UM AUTO POSTO LTDA.

08.760.157/0001-27

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2008

Ver empresa

Razão social

Z-DOZE AUTO POSTO LTDA

68.380.971/0001-48

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2008

Ver empresa

Razão social

Z - DEZESSETE AUTO POSTO LTDA

04.112.663/0001-59

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2008

Ver empresa

Razão social

Z-DEZOITO AUTO POSTO LTDA.

04.693.625/0001-37

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2008

Ver empresa

Razão social

Z-DEZENOVE AUTO POSTO LTDA.

04.696.870/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2008

Ver empresa

Razão social

Z-ONZE AUTO POSTO LTDA.

04.704.674/0001-28

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2008

Ver empresa

Razão social

PRIMART II PARTICIPACOES LTDA.

07.937.010/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/05/2007

Ver empresa

Razão social

LOLY II PARTICIPACOES LTDA.

07.937.051/0001-93

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/05/2007

Ver empresa

Razão social

KORCULA PARTICIPACOES LTDA.

08.648.433/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/04/2007

Ver empresa

Razão social

POSTO DE SERVICO NAOMIS LTDA

07.229.944/0001-84

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2006

Ver empresa

Razão social

CONSENSUS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

07.356.131/0001-55

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/06/2005

Ver empresa

Razão social

CARREFOUR PARTICIPACOES SA

61.784.039/0001-31

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/06/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.