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Pessoa

PEDRO CUNHA DE CASTRO

***.150.436-**

Empresas vinculadas

SMART BIOTECH FERTILIZANTES E DEFENSIVOS LTDA

57.628.648/0001-24

MOST CONSTRUCAO INDUSTRIALIZADA LTDA

46.112.692/0001-60

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

PEDRO CUNHA DE CASTRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PEDRO CUNHA DE CASTRO
CPF: ***.150.436-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SMART BIOTECH FERTILIZANTES E DEFENSIVOS LTDA 57.628.648/0001-24Ativa	Sócio	09/10/2024	Ver empresa
MOST CONSTRUCAO INDUSTRIALIZADA LTDA 46.112.692/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	22/04/2022	Ver empresa
MODULAR STUDIO INOVACAO E DESIGN LTDA 42.828.787/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	22/07/2021	Ver empresa
SOUTHWAY PREMIUM PRODUCTS LTDA 42.101.144/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	26/05/2021	Ver empresa
CASTRO & SOARES COMERCIO EXTERIOR LTDA 33.972.754/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	19/06/2019	Ver empresa
TRADE LINE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 23.714.000/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	23/11/2015	Ver empresa

Razão social

SMART BIOTECH FERTILIZANTES E DEFENSIVOS LTDA

57.628.648/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/2024

Razão social

MOST CONSTRUCAO INDUSTRIALIZADA LTDA

46.112.692/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2022

Razão social

MODULAR STUDIO INOVACAO E DESIGN LTDA

42.828.787/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2021

Razão social

SOUTHWAY PREMIUM PRODUCTS LTDA

42.101.144/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2021

Razão social

CASTRO & SOARES COMERCIO EXTERIOR LTDA

33.972.754/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2019

Razão social

TRADE LINE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

23.714.000/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.