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Pessoa

PEDRO CASTEX ALY DE SANTANA

***.140.628-**

Empresas vinculadas

MINERALCYCLE BRASIL LTDA

57.954.316/0001-30

BAHIA CAFE 72 EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS LTDA

58.648.047/0001-46

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

PEDRO CASTEX ALY DE SANTANA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PEDRO CASTEX ALY DE SANTANA
CPF: ***.140.628-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MINERALCYCLE BRASIL LTDA 57.954.316/0001-30Ativa	Qualificação 5	31/03/2025	Ver empresa
BAHIA CAFE 72 EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS LTDA 58.648.047/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	06/01/2025	Ver empresa
NOTARI, D ALVIA, NICOLA & TACCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 26.247.808/0001-61Ativa	Tesoureiro	15/05/2024	Ver empresa
VEXO CREDITO E SOLUCOES DE TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA 54.045.719/0001-78Ativa	Sócio	04/04/2024	Ver empresa
PKF SOLUCOES DE CREDITO & ADVISORY LTDA 50.425.660/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	24/04/2023	Ver empresa
PK&F INVESTMENTS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 49.381.038/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	30/01/2023	Ver empresa
PCAS PARTICIPACOES LTDA. 39.149.051/0001-15Baixada	Sócio sem Capital	28/09/2020	Ver empresa

Razão social

MINERALCYCLE BRASIL LTDA

57.954.316/0001-30

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

31/03/2025

Razão social

BAHIA CAFE 72 EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS LTDA

58.648.047/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2025

Razão social

NOTARI, D ALVIA, NICOLA & TACCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

26.247.808/0001-61

Ativa

Qualificação

Tesoureiro

Data de entrada

15/05/2024

Razão social

VEXO CREDITO E SOLUCOES DE TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA

54.045.719/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/04/2024

Razão social

PKF SOLUCOES DE CREDITO & ADVISORY LTDA

50.425.660/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2023

Razão social

PK&F INVESTMENTS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

49.381.038/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2023

Razão social

PCAS PARTICIPACOES LTDA.

39.149.051/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.