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Pessoa

PEDRO BETHONICO DE SANCHES ROSA

***.697.886-**

Empresas vinculadas

RAJA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

40.368.890/0001-03

SANTA INES EMPREENDIMENTOS SA

17.267.261/0001-75

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

PEDRO BETHONICO DE SANCHES ROSA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PEDRO BETHONICO DE SANCHES ROSA
CPF: ***.697.886-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RAJA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 40.368.890/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	13/01/2021	Ver empresa
SANTA INES EMPREENDIMENTOS SA 17.267.261/0001-75Ativa	Diretor	01/10/2020	Ver empresa
SANTA INES PARTICIPACOES LTDA 05.480.431/0001-16Ativa	Administrador	30/09/2020	Ver empresa
BRASMAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LIMITADA 20.985.958/0001-96Inapta	Sócio	02/07/2004	Ver empresa
ALLEGRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 06.123.243/0001-01Inapta	Sócio sem Capital	17/02/2004	Ver empresa
CORBIS ENGENHARIA DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA 05.670.198/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	20/05/2003	Ver empresa
ALLEGRO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 04.413.643/0001-18Inapta	Sócio sem Capital	27/04/2001	Ver empresa

Razão social

RAJA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

40.368.890/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2021

Razão social

SANTA INES EMPREENDIMENTOS SA

17.267.261/0001-75

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/10/2020

Razão social

SANTA INES PARTICIPACOES LTDA

05.480.431/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2020

Razão social

BRASMAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LIMITADA

20.985.958/0001-96

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/07/2004

Razão social

ALLEGRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

06.123.243/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2004

Razão social

CORBIS ENGENHARIA DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA

05.670.198/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2003

Razão social

ALLEGRO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

04.413.643/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.