Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PEDRO BAKHOS MARIA

***.564.428-**

Empresas vinculadas

ONESCO ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA.

60.532.090/0001-93

IVAI SPE - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

11.370.895/0001-72

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

PEDRO BAKHOS MARIA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PEDRO BAKHOS MARIA
CPF: ***.564.428-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ONESCO ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA. 60.532.090/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2023	Ver empresa
IVAI SPE - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 11.370.895/0001-72Ativa	Administrador	08/12/2022	Ver empresa
KRYSTAL DIALOGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 15.559.298/0001-41Ativa	Administrador	01/12/2022	Ver empresa
VILA EMA VI DIALOGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. 36.435.950/0001-96Ativa	Administrador	09/03/2021	Ver empresa
BAPEMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 40.790.194/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	10/02/2021	Ver empresa
VETIVERT ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA. 08.541.364/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	13/09/2019	Ver empresa

Razão social

ONESCO ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA.

60.532.090/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2023

Razão social

IVAI SPE - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

11.370.895/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/12/2022

Razão social

KRYSTAL DIALOGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

15.559.298/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2022

Razão social

VILA EMA VI DIALOGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

36.435.950/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/03/2021

Razão social

BAPEMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

40.790.194/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2021

Razão social

VETIVERT ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA.

08.541.364/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.