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Pessoa

PEDRO BACHA

***.824.588-**

Empresas vinculadas

DAVIBACHA PARTICIPACOES LTDA

58.034.123/0001-23

DIAMANTE MARKETING BRASIL LTDA

56.972.131/0001-95
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

PEDRO BACHA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PEDRO BACHA
CPF
***.824.588-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

DAVIBACHA PARTICIPACOES LTDA

58.034.123/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2024

Ver empresa

Razão social

DIAMANTE MARKETING BRASIL LTDA

56.972.131/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/08/2024

Ver empresa

Razão social

CASEMIRO SPORTS BRASIL LTDA

51.269.222/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/07/2023

Ver empresa

Razão social

ENOTECA FERRETI MADRID LTDA

49.913.179/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/03/2023

Ver empresa

Razão social

CAP QUIERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

47.079.885/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2022

Ver empresa

Razão social

SA ASSESSORIA E MARKETING ESPORTIVO LTDA

45.964.596/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/04/2022

Ver empresa

Razão social

B 2 M PARTICIPACOES LTDA - SCP DIAMANTE II

47.719.942/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/01/2022

Ver empresa

Razão social

P2B EMPREENDIMENTOS LTDA

43.860.637/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2021

Ver empresa

Razão social

CHC EMPREENDIMENTOS LTDA

42.327.982/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/06/2021

Ver empresa

Razão social

AHCAB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

31.957.342/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2018

Ver empresa

Razão social

THE BEST OF YOU ESPORTES BRASIL LTDA

29.645.831/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2018

Ver empresa

Razão social

BACHA SPORTS LTDA

28.627.127/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2017

Ver empresa

Razão social

BACHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

19.710.387/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.