Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PEDRO AZEVEDO DOS SANTOS SILVA

***.362.958-**

Empresas vinculadas

ALPHACOMM ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

55.411.324/0001-04

ALPHA COMMODITIES AI LTDA

52.257.569/0001-30

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

PEDRO AZEVEDO DOS SANTOS SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PEDRO AZEVEDO DOS SANTOS SILVA
CPF: ***.362.958-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALPHACOMM ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA 55.411.324/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	05/06/2024	Ver empresa
ALPHA COMMODITIES AI LTDA 52.257.569/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	05/06/2024	Ver empresa
MONTESANA LTDA 54.997.673/0001-97Ativa	Sócio	03/05/2024	Ver empresa
AJAX CAPITAL GESTORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA 15.621.713/0001-40Baixada	Sócio	19/11/2020	Ver empresa
LFP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 16.479.134/0001-77Ativa	Sócio	12/02/2014	Ver empresa

Razão social

ALPHACOMM ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

55.411.324/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2024

Razão social

ALPHA COMMODITIES AI LTDA

52.257.569/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2024

Razão social

MONTESANA LTDA

54.997.673/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/05/2024

Razão social

AJAX CAPITAL GESTORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA

15.621.713/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/11/2020

Razão social

LFP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

16.479.134/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/02/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.