Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PEDRO ALONSO TOFFOLI

***.473.508-**

Empresas vinculadas

CONFAB SERVICOS TUBULARES LTDA

21.482.204/0001-86

ALTHA PARTICIPACOES LTDA.

17.783.516/0001-52

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

PEDRO ALONSO TOFFOLI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PEDRO ALONSO TOFFOLI
CPF: ***.473.508-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONFAB SERVICOS TUBULARES LTDA 21.482.204/0001-86Ativa	Administrador	25/07/2022	Ver empresa
ALTHA PARTICIPACOES LTDA. 17.783.516/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	22/01/2018	Ver empresa
SOCOBRAS PARTICIPACOES LTDA 02.990.024/0001-60Baixada	Administrador	09/12/2016	Ver empresa
CONFAB REVESTIMENTOS LTDA 50.596.444/0001-00Baixada	Administrador	26/11/2015	Ver empresa
TENARIS COATING DO BRASIL SA 02.837.836/0001-70Baixada	Diretor	28/08/2015	Ver empresa
THALONS PROJETOS DE SISTEMAS DE INFORMACOES LTDA 05.461.956/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	08/03/2013	Ver empresa

Razão social

CONFAB SERVICOS TUBULARES LTDA

21.482.204/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/07/2022

Razão social

ALTHA PARTICIPACOES LTDA.

17.783.516/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2018

Razão social

SOCOBRAS PARTICIPACOES LTDA

02.990.024/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/12/2016

Razão social

CONFAB REVESTIMENTOS LTDA

50.596.444/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2015

Razão social

TENARIS COATING DO BRASIL SA

02.837.836/0001-70

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/08/2015

Razão social

THALONS PROJETOS DE SISTEMAS DE INFORMACOES LTDA

05.461.956/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.