Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PEDRINA ARRUDA DE OLIVEIRA

***.462.615-**

Empresas vinculadas

DEEP BPO SERVICOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS LTDA

50.618.175/0001-35

CRYPTO INVESTMENTS LTDA

49.905.941/0001-63

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

PEDRINA ARRUDA DE OLIVEIRA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PEDRINA ARRUDA DE OLIVEIRA
CPF: ***.462.615-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DEEP BPO SERVICOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS LTDA 50.618.175/0001-35Baixada	Administrador	10/05/2023	Ver empresa
CRYPTO INVESTMENTS LTDA 49.905.941/0001-63Baixada	Administrador	13/03/2023	Ver empresa
GELD EXCHANGE LTDA 49.908.778/0001-92Baixada	Administrador	13/03/2023	Ver empresa
OSORNO CRYPTO LTDA 49.920.635/0001-04Baixada	Administrador	13/03/2023	Ver empresa
DEEP EXCHANGE LTDA 49.626.131/0001-78Baixada	Administrador	16/02/2023	Ver empresa
MASAYA CRYPTO EXCHANGE LTDA 49.629.644/0001-32Baixada	Administrador	16/02/2023	Ver empresa
DEEP DATA TECNOLOGIA E INTELIGENCIA DE DADOS LTDA 47.647.940/0001-30Baixada	Administrador	19/08/2022	Ver empresa

Razão social

DEEP BPO SERVICOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS LTDA

50.618.175/0001-35

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2023

Razão social

CRYPTO INVESTMENTS LTDA

49.905.941/0001-63

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/03/2023

Razão social

GELD EXCHANGE LTDA

49.908.778/0001-92

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/03/2023

Razão social

OSORNO CRYPTO LTDA

49.920.635/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/03/2023

Razão social

DEEP EXCHANGE LTDA

49.626.131/0001-78

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/02/2023

Razão social

MASAYA CRYPTO EXCHANGE LTDA

49.629.644/0001-32

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/02/2023

Razão social

DEEP DATA TECNOLOGIA E INTELIGENCIA DE DADOS LTDA

47.647.940/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/08/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.